Кто больше способствует отмыванию денег?

Европарламент и правительства европейских стран очень сильно обеспокоены вопросом отмывания денег и финансирования преступников. И в этом по их убеждению, большей частью задействованы криптовалюты. Но имеющаяся информация говорит о том, что многие европейские банки работают по отмывке денег c преступниками.

В течение 10 лет крупными компаниями США и Европы было отмыто несколько десятков миллиардов долларов. Издание The Guardian опубликовала данные, в которых приведены названия некоторых известных банков – Barclays, Lloyds, Coutts, Королевский банк Шотландии, HSBC, которые уличены в отмывке денег. Так, банком HSBC было обработано 545,3 млн. долларов, которые поступили из Гонконга. Теперь его обвиняют еще в отмывке 5,57 млрд. фунтов стерлингов. Королевский банк Шотландии обработал 113,1 млн. долларов, а ведь он распоряжается 71% государственных средств. Банк Coutts за отмывку денег штрафовался, теперь он операции в Швейцарии не будет производить, а ведь от швейцарского офиса им было получено 32,8 млн. долларов.

Европарламент разработал проект закона по отслеживанию операций с криптовалютами. Но специалисты в области анализа финансов сообщают, что многие мировые правительства сгущают краски насчет отмывки денег с помощью криптовалют.
После опубликования статьи в The Guardian от банков не поступило ни одно опровержение.

ru Русский
X
Внимание!
Произошла ошибка
К сожалению, но запрос не был выполнен из-за ошибки
Ошибка: