Полиция Дании впереди всех в мире

<<<Смотреть все статьи

В последнее время в некоторых странах развиваются технологии по проверкам биткоин-переводов. Впереди в этом вопросе находится Дания, где впервые в мире были задержаны и осуждены 2 наркоторговца. Одного приговорили к 8 годам тюремного заключения и в качестве улик были предъявлены отслеженные биткоин-переводы за покупку в даркнете в больших объемах амфетанина, кокаина, кетамина. Прокурор Клюве считае использование биткоина не криминальным, в то же время оговариваясь, что с криптовалютой легко совершаются преступные сделки.

Специальную программу разработали специалисты Национального центра по борьбе с киберпреступностью Дании. Она анализирует переводы биткоинов, а потом находит предложения продажи и покупок. Итоговые данные используют при опознании лиц, участвовавших в переводе средств.

Естественно, полицией Дании технические подробности не были разглашены, но результативность хорошая и не зря этой технологией заинтересовались ФБР и Европол. Глава Национального центра по борьбе с киберпреступностью Ким Оренструп сказал, что их система не имеет аналогов и что они договариваются с другими государствами по поводу улучшения этой системы и обменом опыта работы.

Другие организации тоже разрабатывают свои проекты в этом направлении. Так, школа криминологии при Университете Монреаля второй год занимается группировкой транзакций по направлениям: кошелькам, торговым площадкам, пользователям.
Английская технологическая компания Elliptic также отслеживает подозрительные транзакции.

<<<Прочитать предыдущею статью

<<<Произвести обмен криптовалюты

 

 

ru Русский
X