Рекомендации криптовалютных бирж своим клиентам

Китайскими криптовалютными биржами стали соблюдаться правила, разработанные Народным банком Китая. Согласно этим правилам клиенты должны подтверждать происхождение своих средств, идентифицироваться. Некоторые из бирж, как Huobi, отправили извещения своим пользователям о соблюдении новых правил. Они просят соблюдать инструкцию по противостоянию отмыванию денег. Пользователи обязаны предоставлять сведения о своих средствах, например, про источники финансов, зачем выводятся средства, а также еще предоставлять информацию, что все сведения подлинные.

Huobi рекомендует пользователям прикладывать реестр проведенных банковских операций по счету, и другие документы, подтверждающие появление денег на счете.

А куда должна будет пойти криптовалюта? Клиенты должны будут подробно указывать пункт отправки монет: на другую платформу или выводить для себя. Также нужно будет объяснять цели вывода средств.

Заодно биржа напомнила клиентам об опасности в случаях отмывания денег, финансовых пирамид и об ответственности клиентов в случае их участия в таких действиях.

ru Русский
X
Внимание!
Произошла ошибка
К сожалению, но запрос не был выполнен из-за ошибки
Ошибка: