Китайскими криптовалютными биржами стали соблюдаться правила, разработанные Народным банком Китая. Согласно этим правилам клиенты должны подтверждать происхождение своих средств, идентифицироваться. Некоторые из бирж, как Huobi, отправили извещения своим пользователям о соблюдении новых правил. Они просят соблюдать инструкцию по противостоянию отмыванию денег. Пользователи обязаны предоставлять сведения о своих средствах, например, про источники финансов, зачем выводятся средства, а также еще предоставлять информацию, что все сведения подлинные.
Huobi рекомендует пользователям прикладывать реестр проведенных банковских операций по счету, и другие документы, подтверждающие появление денег на счете.
А куда должна будет пойти криптовалюта? Клиенты должны будут подробно указывать пункт отправки монет: на другую платформу или выводить для себя. Также нужно будет объяснять цели вывода средств.
Заодно биржа напомнила клиентам об опасности в случаях отмывания денег, финансовых пирамид и об ответственности клиентов в случае их участия в таких действиях.
