Взлом компьютеров, перевод биткоинов на анонимные счета

<<<Смотреть все статьи

С развитием рынка криптовалют стали активными мошенники всех стран. Какие только варианты обмана они не придумывают.

            Россия

            Пользуясь тем, что население России не очень много знает про биткоин, мошенники обещают бешеные доходы. Они забрасывают свои объявления всюду. Можно увидеть предложения об огромных доходах в почтовых ящиках, мессенджерах, на баннерах. Они дошли до простого обзвона людей по телефону. Гарантируют доходы от двенадцати до сорока восьми процентов. Они выступают от имени компании «Оптима-Селл» и уверяют, что сохранят доходы даже при обвале курс криптовалюты. Конечно, ответственность они не понесут ни по каким законам.

            Канада

            В городе Йорке жертвами мошенничества стали сорок человек. Выступая от имени налоговиков, мошенникам удалось заставить людей внести деньги за задолженность по налогам через криптоматы. В итоге было внесено 340 тыс. долларов.  Криптоматы установлены в стране в законном порядке, и полиция занялась этим делом.

            Германия

            Управлением по финансовому надзору страны дано предупреждение инвесторам насчет рисков при вложении средств в ICO. В документе говорится, что можно полностью потерять свои средства, потому что мошенники имеют большой интерес к ICO.

            Часто путают ICO с выпуском акций, что является вообще несовместимым и юридически, и технически.

            Основными рисками в ICO считаются: невозможность правильно оценить проект, волатильность токенов, обмены эмитентов. Власти не могут вмешаться в процесс ICO за неимением в стране нормативных актов и ограничиваются только предупреждением.

            США

            Трейдер в Филадельфии использовал биткоин, чтобы скрыть свои источники получения средств.

            Он занимался взломом компьютеров и махинациями в сфере ценных бумаг. Семьсот тысяч долларов он отмыл при помощи биткоинов, которые отправил анонимному адресату. Трейдеру Уилнеру светит 20 лет тюрьмы, если его вина будет доказана.

            В 2015 году агентом секретной службы  Шоном Бриджесом были похищены  биткоины клиентов Silk Road на 800 тыс. долларов. Эта история получила продолжение в 2017 году. Арестованному добавили еще 2 года за попытку изменения данных в карточке соцстраха и в итоге он осужден на 8 лет. 

<<<Прочитать предыдущею статью

<<<Произвести обмен криптовалюты

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ru Русский
X